证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2022-094

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天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2022年12月22日以书面方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订天津力生制药股份有限公司董事会审计委员会议事规则的议案》；

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订天津力生制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》；

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订天津力生制药股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则的议案》；

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订天津力生制药股份有限公司提名委员会议事规则的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司