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证券代码：300393        证券简称：中来股份           公告编号：2022-158             苏州中来光伏新材股份有限公司        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、召开会议的基本情况会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 11 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。     （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日（星期三）下午 14:00     （2）网络投票时间：2023 年 1 月 11 日     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1 月投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。       （1）截至2023年1月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。       （2）公司董事、监事、高级管理人员。       （3）公司聘请的律师。来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室。       二、会议审议事项       （一）提案名称及编码                                         备注提案                                      该列打勾的                       提案名称编码                                      栏目可以投                                          票非累积投票提案        《关于控股子公司签订<增资协议><合资协议补充协议二>        暨关联交易的议案》    案》  （二）议案披露情况  上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。  以上议案单项表决，公司将对中小股东进行单独计票。  上述议案 4 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。上述议案涉及关联交易，关联股东需对该事项回避表决（如涉及）                   。  三、会议登记等事项  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。  (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2023年1月10日前送达本公司。  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。材股份有限公司行政办公楼二楼证券部办公室。  联系人：邵婧、樊灿召  联系电话：86-512-52933702  传真号码：86-512-52334544  电子邮箱：stock@jolywood.cn  联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司证券部办公室  邮政编码：215542  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作见附件一。  五、备查文件  附件一、《参加网络投票的具体操作流程》  附件二、《参会股东登记表》  附件三、《授权委托书》                            苏州中来光伏新材股份有限公司                                    董 事 会附件一：参加网络投票的具体操作流程  一、网络投票的程序投票”。  （1）对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。  二、通过深交所交易系统投票的程序  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序日）上午9：15至下午15：00期间的任意时间。者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。附件二：参会股东登记表            苏州中来光伏新材股份有限公司                    身份证号码/营业股东姓名或名称                    执照注册号股东账号                持股数量联系电话                电子邮箱联系地址                邮政编码是否本人参会              备注注：本表复印有效       附件三：授权委托书                           授权委托书         兹全权委托     先生(女士)代表本人（本公司）出席苏州中来光伏新材股       份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。         委托人名称（姓名）：         委托人身份证号码（或营业执照注册号）：         委托人持有股数：         受托人（签名）：         受托人身份证号：         委托日期：     年   月    日         委托有效期：         授权范围：                                      备注议案                                    该列打勾                   议案名称                      同意   反对   弃权编码                                    的栏目可                                      以投票                           非累积投票议案        《关于控股子公司签订<增资协议><合资协议补充协        议二>暨关联交易的议案》        《关于公司及子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务        的议案》       注：       人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票的议案，每项议案只能有一个表       决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；       签字。       示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。         委托人：

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